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　　光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年8月6日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议通过了以下议案：1. 核定2025年度房地产项目权益土地储备投资额度为60亿元，期限自2025年1月1日至12月31日；2. 核定2025年度融资计划，新增对外融资总额不超过200亿元；3. 核定2025年度对外担保额度，需经股东会特别决议通过；4. 2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易；5. 2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易；6. 申请注册发行中期票据；7. 申请开展供应链资产支持计划业务；8. 召开2025年第一次临时股东会，时间为8月22日下午13:30。上述议案均需提交股东会审议，部分议案涉及关联董事回避表决。会议合法有效，决议内容符合相关规定。

　　光明房地产集团股份有限公司将于2025年8月22日13点30分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：2025年度房地产项目权益土地储备投资额度、融资计划、对外担保额度、控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易、向控股股东支付担保费预计暨关联交易、申请注册发行中期票据、申请开展供应链资产支持计划业务。其中，议案3为特别决议，需2/3以上表决权通过；议案4、5涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年8月15日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月20日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30，地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室。联系地址为上海市静安区西藏北路199号，联系电话。会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　光明房地产集团股份有限公司关于2025年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告。公司控股股东光明食品（集团）有限公司及其关联方拟在2025年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币163亿元，借款额度期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。具体为：光明集团提供总额不超过150亿元的借款，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）；光明食品集团财务有限公司提供总额不超过9亿元的借款，利率不高于LPR上浮10%；上海花卉园艺（集团）有限公司提供总额不超过4亿元的借款，利率不高于LPR上浮20%。上述关联交易旨在支持公司发展，保证公司流动资金正常运转，降低财务费用。公司与各关联方的关联交易价格遵循公平、公开、公正原则，定价公允。公司第九届董事会第七次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十一次会议、第九届董事会第三十二次会议均审议通过该议案，关联董事回避表决并将提交股东会审议。

　　光明房地产集团股份有限公司预计2025年向控股股东光明食品（集团）有限公司支付不超过9000万元担保费。该交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，需提交公司股东会审议。光明集团成立于1995年5月26日，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，注册资本496585.7098万元人民币。截至2025年3月31日，光明集团持有光明地产股份784,975,129股，占总股本的35.22%。光明集团总资产264,159,735,805.90元，净资产91,922,820,140.56元，2025年1-3月营业收入31,241,358,898.66元，净利润453,651,087.36元。预计2025年度光明地产接受光明集团提供担保及支付担保费情况如下：按不超过1.3%费率支付的担保费预计不超过8000万元；2025年预计新增需由光明集团担保的贷款不超过30亿元，按不超过1.3%费率计算，需支付担保费预计不超过1000万元。两项合计不超过9000万元。定价依据为市场化定价原则基础上有一定下浮。协议主要内容包括：2025年预计新发生的不超过30亿元贷款的担保费及已签订担保合同的担保费，按不超过1.3%费率计算，共计不超过9000万元。支付方式为签署担保合同后支付，期限为一年。本次关联交易目的是保证光明地产2025年顺利取得贷款，光明集团承担连带责任担保。交易遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响。公司于2025年8月6日召开相关会议审议通过该议案，关联董事回避表决并将提交股东会审议。

　　光明房地产集团股份有限公司核定2025年度对外担保额度为人民币236亿元，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。审议年度对外担保额度的股东会一般在每年年中召开，为衔接时间差异，在下一年股东会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2025年度总额度内核准。2025年度担保额度中，25家被担保人包括22家控股子公司（涉及担保额度207.70亿元，其中资产负债率高于70%的控股子公司涉及200.88亿元，低于70%的涉及6.82亿元）、2家合营联营公司（涉及8.3亿元）和1家供应链资产证券化项目（涉及20亿元）。担保人必须是光明地产的控股子公司，合营联营公司不可作为担保人。被担保人可以是控股子公司及合营联营公司，控股子公司需提供反担保或“同股同责”担保，合营联营公司按出资比例承担担保义务，全资子公司无须提供反担保。2025年度对外担保额度较2024年度减少18亿元，同比减少7%。被担保人总数仍为25家，新增4家，减少4家。议案尚须提交股东会审议并通过特别决议，授权董事会和总裁机构审批具体担保事宜。

　　光明房地产集团股份有限公司拟开展供应链资产支持计划业务，以满足经营发展资金需求，降低财务费用，优化账期管理，改善现金流，拓宽融资渠道。本次业务涉及上游供应商对本公司合并报表范围内子公司享有的付款请求权，通过保理融资形成保理公司的保理债权，保理公司将应收账款作为基础资产，向中保保险资产登记交易系统有限公司申请不超过20亿元的资产支持计划储架额度，光明地产作为共同债务人实现债务加入。发行方案包括：产品类型为资产支持计划业务；发行规模不超过20亿元，具体以监管部门批复为准；发行时间应在取得中保登产品登记编码1年内完成首期发行，末期距首期不超过1年；发行利率根据市场情况确定；增信措施为光明地产作为共同债务人承担无条件付款义务，光明食品（集团）有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。该议案已获第九届董事会战略委员会第十三次会议、第九届董事会第三十二次会议全票通过，尚需提交股东会审议。

　　光明房地产集团股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元的中期票据。发行期限不超过5年，发行时间根据公司资金需求择机发行。发行利率根据公司信用评级、市场利率水平和银行间债券市场及承销商情况确定。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。资金用途包括但不限于偿还到期债务融资工具。承销方式为余额包销，决议有效期为获中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内。担保方式根据市场情况确定，如需担保，控股股东光明食品(集团)有限公司可提供全额不可撤销的连带责任保证担保。公司董事会已审议通过该议案，尚需提交股东会审议并获得中国银行间市场交易商协会批准。公司将按规定及时披露发行情况。

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