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　　2013年12月，监管部门在处理信访投诉事项中，发现A基金未经证监会核准，擅自设立公募基金管理公司，在不具备公募证券投资基金管理资质的情况下，通过网站、社交网络、电话等方式向不特定对象宣称公司是境内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一，经营业务包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，截至2013年6月底投研团队累计创造分红超过820亿元，旗下有多种开放式基金，可以满足各类风险偏好投资者需求。

　　B公司随即向公安机关报案并向当地证券监管部门反映该情况。监管部门在接到线索后迅速派人核查，通过调取协议合同、账户资金流水等资料，同时对照合同、逐层追踪资金流向，证实C公司确将合同托管账户篡改为自由银行账户，并违规将客户投资款580万元划转至公司高管及关联自然人银行账户挪作他用。在持续的监管高压下，C公司最终将580万元的投资款全部退还给投资者，并向B公司归还全部基金合同文本，该事件潜在的风险隐患被消除。监管部门对C公司篡改募资托管账户、挪用客户投资款的行为进行了处理。