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　　康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨波先生递交的书面《辞职报告》，杨波先生因工作安排原因，请求辞去公司副总裁的职务。杨波先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效，杨波先生辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，杨波先生未持有公司股份，并确认与公司董事会及管理层不存在意见分歧。杨波先生负责的相关工作已做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会为杨波先生在担任副总裁期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　截至目前，董钢先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　（一）康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第九届董事局第二十四次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或其全资子公司）出资不超过2亿元与合作方共同发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于2020年3月28日披露的《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-19）。

　　（二）2020年7月27日，桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乌镇佳域基金”）完成工商注册，规模为5亿元，其中深圳市康佳投资控股有限公司（公司的全资子公司，以下简称“康佳投资控股”）作为有限合伙人认缴出资2亿元，云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（以下简称“云享乌镇”）与桐乡市金信股权投资有限公司（以下简称“金信投资”）作为有限合伙人各认缴出资1亿元，深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华侨城文化母基金”）作为有限合伙人认缴出资9,500万元，桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司（以下简称“乌镇昆域”）作为普通合伙人（同时为执行事务合伙人）认缴出资500万元，委托深圳市融创投资顾问有限公司（以下简称“融创投资”）担任管理人。2020年9月28日，乌镇佳域基金在中国证券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。乌镇佳域基金存续期限为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。

　　（三）公司于2024年12月13日召开的第十届董事局第三十八次会议及2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》，同意康佳投资控股在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，对乌镇佳域基金投资期由4年延长至5年。具体内容请见公司于2024年12月17日披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》（公告编号：2024-76）。截至2025年12月31日，乌镇佳域基金累计支付投资款2.74亿元，支付管理费、中介服务费等各项费用0.44亿元，剩余货币资金1.98亿元。

　　公司名称：深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）。企业性质：有限合伙企业。执行事务合伙人：深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司。注册资本：25,850万元。统一社会信用代码：91440300MA5FMJKX9H。成立日期：2019年5月30日。经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（具体经营范围以相关机关核准为准）。注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203。

　　华侨城文化母基金的合伙份额结构为深圳华侨城产业投资有限公司持有21.9461%份额；深圳华侨城资本投资管理有限公司持有77.8091%份额；深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司持有0.2448%份额。华侨城文化母基金与康佳投资控股已于2025年7月9日解除《一致行动人协议》，华侨城文化母基金与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，也未直接持有公司股份。华侨城文化母基金不是失信被执行人。

　　1、为满足毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”，康佳集团股份有限公司持股24.9829%的参股公司）运营资金需求，促进毅康科技的经营发展，实现康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）所持股权保值增值，经与毅康科技其他股东协商，对于按持股比例向毅康科技提供的233,116,949.03元财务资助，公司拟与其他股东同步按照同股同权原则展期至2026年12月20日，年化利率不低于4%。对于2025年应收毅康科技的财务资助利息，在毅康科技其他股东以同等条件减免的前提下，公司拟按持股比例进行部分减免。对于山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）向毅康科技外部融资提供的全额担保，公司拟将持有的毅康科技24.9829%股权，按持股比例向山东高速提供质押担保，质押担保额度不高于2.5亿元，期限为1年，并申请公司股东会授权董事会在2.5亿元额度内，逐笔对实际发生的质押担保进行审批，实施股权质押担保后，公司将逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。

　　3、目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.53%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司、重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司、东莞市莞康宇宏投资有限公司、滁州康鑫健康产业发展有限公司和毅康科技提供的约1.29亿元、1.88亿元、1.96亿元、3.95亿元和2.33亿元的财务资助出现逾期,公司已成立专项工作小组,负责推动烟台康悦投资有限公司、重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司、东莞市莞康宇宏投资有限公司和滁州康鑫健康产业发展有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于 2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2022-67）、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2023-63）、2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-37）、2025年9月27日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-81）和2025年12月23日披露的《关于对滁州康鑫健康产业发展有限公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-99）、《关于对毅康科技有限公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-100）。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。

　　1、财务资助情况：公司于2023年2月24日召开的第十届董事局第七次会议及2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于按持股比例为毅康科技有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按持股比例对毅康科技提供不超过4亿元财务资助，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于5.5%且不超过6%。具体详见公司于2023年2月25日披露的《关于按持股比例对毅康科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-13）。截至目前，公司对毅康科技的财务资助本金为233,116,949.03元，2025年应收利息为1,418.13万元。2025年12月20日，公司对毅康科技的股东借款合同期满，但由于公司对股东借款的展期及利率调整方案尚未确定，且毅康科技尚未还款，导致逾期。具体详见公司于2025年12月23日披露的《关于对毅康科技有限公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-100）。

　　2、信用担保情况：公司于2022年4月27日召开的第九届董事局第五十七次会议及2022年5月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司按持股比例为毅康科技提供金额为5亿元人民币的担保额度，担保额度有效期为5年。具体详见公司于2022年4月28日披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-42）。截至2025年底，公司按持股比例对毅康科技提供的信用担保余额为1.04亿元。

　　公司名称：毅康科技有限公司。统一社会信用代码：00Q。成立日期：2009年6月16日。注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路123号毅康科技环保产业园。法定代表人：王绍磊。注册资本：25,798.4962万元。控股股东：山东高速股份有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备研发；软件开发；电子产品销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；信息系统集成服务；木材销售；非居住房地产租赁；物业管理；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新型膜材料销售；特种设备销售；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　公司名称：山东高速股份有限公司。统一社会信用代码：17K。成立日期：1999年11月16日。注册地址：山东省济南市历下区文化东路29号七星吉祥大厦A座。法定代表人：傅柏先。注册资本：483,457.0825万元。控股股东：山东高速集团有限公司。经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　对于山东高速向毅康科技外部融资提供的全额担保，公司拟将持有的毅康科技24.9829%股权，按持股比例向山东高速提供质押担保，质押担保额度不高于2.5亿元，期限为1年。该担保额度为预计担保额度，公司将根据其实际情况决定是否予以实施。截至目前，质押担保事项尚未发生，协议亦未签署，公司申请股东会授权董事会在2.5亿元额度内，逐笔对实际发生的质押担保进行审批，实施股权质押担保后，公司将逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。

　　首先，毅康科技经营情况正常，其控股股东山东高速拟对毅康科技的外部融资提供全额担保，可促进毅康科技经营发展，预计在山东高速的支持下毅康科技公司具备相应的还款能力。其次，公司按持股比例提供的财务资助展期及利息减免是在不影响公司正常经营的情况下进行的,且毅康科技的其他股东将同步按持股比例向毅康科技提供财务资助展期及利息减免。综上所述，本次按持股比例向毅康科技提供的财务资助展期及利息减免风险可控，不会损害公司利益。

　　毅康科技经营情况正常，其控股股东山东高速拟对毅康科技的外部融资提供全额担保，可促进毅康科技经营发展，预计在山东高速的支持下毅康科技公司具备履约能力。公司将与其他股东积极沟通，通过多种方式逐步收回向毅康科技提供的财务资助和信用担保。毅康科技的其他股东将与公司同步按持股比例向毅康科技提供财务资助展期及利息减免。本次财务资助展期、利息减免及股权质押担保事项风险可控，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次财务资助展期、利息减免及股权质押担保事项。

　　目前，公司对外实际提供财务资助金额为181,349.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.53%。公司按持股比例分别为参股公司烟台康悦投资有限公司、重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司、东莞市莞康宇宏投资有限公司、滁州康鑫健康产业发展有限公司和毅康科技提供的约1.29亿元、1.88亿元、1.96亿元、3.95亿元和2.33亿元的财务资助出现逾期,公司已成立专项工作小组,负责推动烟台康悦投资有限公司、重庆蓝绿摩码房地产开发有限公司、东莞市莞康宇宏投资有限公司和滁州康鑫健康产业发展有限公司偿还财务资助本金及利息，并通过寻找第三方收购、继续开发土地以及诉讼等方式最大程度保障公司的债权。上述事项的具体情况请见公司于 2022年7月23日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2022-67）、2023年11月28日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2023-63）、2024年8月17日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的进展公告》（公告编号：2024-37）、2025年9月27日披露的《关于对参股公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-81）和2025年12月23日披露的《关于对滁州康鑫健康产业发展有限公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-99）、《关于对毅康科技有限公司提供股东借款逾期的公告》（公告编号：2025-100）。除上述以外，公司没有逾期未收回财务资助的情形。