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　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司进行套期保值业务的需求，建立健全风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及下属子公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　公司进口业务主要以美元、欧元、日元结算，终端收款除美元、欧元外，还涵盖境外当地国家小币种，外币存在币种与收付汇时间错配的问题。随着公司国际化发展战略的深入推进及深度参与“一带一路”建设，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及下属子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险，增加公司财务稳健性。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生将在股东会回避表决。现将有关情况公告如下：